Autoritatile federale si locale din Statele Unite au demarat cele mai mari investigatii financiare din ultimele decenii. Banci importante de pe Wall Street, printre care Bank of America si JPMorgan Chase, sunt anchetate pentru posibile cazuri de spalare de bani. Cel mai probabil, aceste fonduri au fost folosite in traficul de droguri si pentru finantarea unor actiuni teroriste. In perioada imediat urmatoare,
toate tranzactiile derulate de Wall Street vor fi atent monitorizate de Oficiului pentru control valutar si Departamentul pentru Justitie al SUA.
Ancheta vine in urma unor precedente periculoase pentru sistemul bancar american, JPMorgan fiind acuzata inca de anul trecut de nerespectarea sanctiunilor economice impuse de SUA Cubei si Iranului. Reprezentantii bancii au refuzat sa comenteze noile informatii din presa pana la solutionarea oficiala a cazului.
Daca pana in prezent, suspiciuni planau exclusiv asupra bancilor europene de pe teritoriul american, ancheta federala scoate la suprafata problemele interne ale SUA in combaterea traficului de droguri si a terorismului transnational. Investigatiile reprezinta o lovitura de imagine atat pentru sistemul financiar american, cat si pentru politica de descurajare a infractionalitatii pe plan international, in fruntea careia sunt Statele Unite.
Surse: gandul.info si NY Times
